Home
|
อาชญากรรม

DSI ฟ้อง 18 บอสดิไอคอนฯ ชงปปง.ยึดทรัพย์ 747 ลบ.

Featured Image

 

 

DSI ขนลังสำนวนฟ้อง 18 บอสดิไอคอนฯ ส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ ชี้ ยึดทรัพย์ส่ง ปปง. 747 ล้านบาท เล็งยึดเพิ่มเติม ขยายผลสืบทรัพย์ต่อไป

 

 

 

 

วันนี้ (23 ธ.ค. 67) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำทีมแถลงรายละเอียดการส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน กรณี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (คดีพิเศษที่ 119/2567) ไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

 

พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า สำหรับการสอบสวนปากคำสำนวนคดีดิไอคอนฯ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้เวลาสอบสวนทั้งสิ้นเพียง 54 วัน และคณะพนักงานสอบสวนได้มีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหา 18 ราย และ 1 นิติบุคคล ในฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ , พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

 

สืบเนื่องจากที่ดีเอสไอได้รับสำนวนจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งได้สอบสวนไว้เบื้องต้น ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และหลังจากที่ดีเอสไอรับสำนวนมา เราก็ได้มีการตั้งผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ ไม่ว่าจะด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทั่งเห็นควรสั่งฟ้องทั้ง 4 ข้อกล่าวหา

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนความผิดอาญาฐานฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับเรื่องภาษี และบัญชี ดีเอสไอได้มีการแยกไว้สอบสวนอีกส่วนหนึ่ง วันนี้ตนจึงอยากขอบคุณหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ได้ประสานงานการสอบสวนร่วมกันมาโดยตลอด จนทำให้ดีเอสไอสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นเอกสารกว่า 340,000 แผ่น แฟ้มกว่า 900 แฟ้ม บรรจุลงลัง 165 ลัง ซึ่งจะใช้รถตู้ในการขนลังสำนวนทั้งสิ้น 4 คัน และรถกระบะ รวม 6 คัน ทั้งนี้ ดีเอสไอจะได้นำส่งสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษภายในกลางวันนี้

 

พ.ต.ต.ยุทธนา เผยอีกว่า ส่วนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดี ดีเอสไอได้ตรวจยึดและอายัดทรัพย์แล้ว 747 ล้านบาท เป็นรายการจำพวกอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู เป็นต้น และจะได้มีการทำรายการทรัพย์สินนำส่งสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ ปปง. จะได้นำสำนวนเรื่องทรัพย์สินส่งพนักงานอัยการ เพื่อเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน และจะได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินชดใช้คืนผู้เสียหายต่อไปตามกฏหมายของ ปปง.

 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการขยายผลสืบทรัพย์สินเพิ่มเติมของผู้ต้องหา ดีเอสไอจะดำเนินการต่ออย่างแน่นอน ขณะที่สำนวนการฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ปฯ หรือคดีพิเศษที่ 115/2567 ดีเอสไอยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผล มีการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินต่าง ๆ หากมีความคืบหน้าจะได้นำเรียนสื่อมวลชนต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube