ตร.เร่งสอบเส้นทางการเงิน”ประสิทธิ์”จ่อแจ้งฟอกเงิน
ผบก.ป. เผย ตร. เร่งตรวจสอบ เส้นทางการเงิน”ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบการแจ้งข้อหาฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้อง อุบตอบเชื่อมโยงถึงใครบ้าง
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป.เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนาย ประสิทธิ์ เจียวก๊ก นักธุรกิจดังและพวก ที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน ลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายหลักพันล้านบาท ว่า ขณะนี้ข้อหาหลักที่ดำเนินคดีกับนายประสิทธิ์ และพวก คือข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นคดีมูลฐานที่ได้รับเรื่องมา
โดยพนักงานสอบสวนกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เบื้องต้น เชื่อว่าจะสามารถส่งสำนวนให้อัยการได้ในช่วงระหว่างที่มีการฝากขัง นายประสิทธิ์ ประมาณ ผัดที่ 5 หรือ 6 ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งเพิ่มเติม คือคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้มีการตั้งข้อหาไว้แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา
โดยล่าสุด พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้รับเรื่องเกี่ยวกับคดีฟอกเงินไว้แล้ว ซึ่งกองบังคับการปราบปราม ก็จะประสานการทำงานร่วมกันในการสืบสวน เบื้องต้น จะต้องมีการไปสืบทรัพย์ ว่า ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดได้มีการนำไปเปลี่ยนแปลงสภาพ, ซื้อทรัพย์สิน, นำไปซุกซ่อนหรือโอนต่อให้ใคร พร้อมขอหลักฐานไปตามธนาคาร, นายทะเบียนที่ดิน และ ปปง.
ทั้งนี้ เมื่อได้หลักฐานจากทั้ง 2 ส่วนมาประกอบกัน หากพบว่ามีใครเกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลนั้น ๆ ต่อไป ซึ่งผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน บางคนอาจจะเป็น ผู้ต้องหาในกลุ่มที่ถูกจับกุมในคดีมูลฐานไปก่อนหน้านี้ หรืออาจเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีมูลฐานแต่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีความสัมพันธ์ไปถึงใครบ้าง โดยยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างการติดตาม
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
