พาณิชย์ จับมือ CIB เร่งปราบแก๊งนอมินีทำลายเศรษฐกิจไทย พบนิติบุคคลกระทำผิด 442 ราย บังคับใช้กม.เอาผิดเต็มที่
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 ธันวาคม 2567) ได้ร่วมแถลงข่าว เปิดยุทธการทลายรังมังกรเทา Nominee Sweep ep. 2 ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้ MOU การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี (NOMINEE)
โดยครั้งนี้เป็นการจับกุมผู้กระทำผิดที่มีลักษณะนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคล โดยหน่วยงานภายใต้ CIB คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลที่มีแนวโน้มเข้าข่ายการกระทำความผิดร่วมกับกรมฯ พร้อมลงพื้นที่ตรวจค้นในพื้นที่ อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พบนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำความผิด จำนวนทั้งสิ้น 442 ราย โดยประกอบธุรกิจประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต นำเที่ยว โกดัง/คลังสินค้า รับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย และหลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง
โดยมีแผนประทุษกรรม 2 รูปแบบ 1) การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะนอมินีซึ่งคนต่างชาติว่าจ้าง สำนักงานบัญชีจดทะเบียนโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือนอมินีเข้ามาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้ตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีนิติบุคคลที่กระทำความผิดจำนวน 244 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 891,000,000 บาท และสำนักงานบัญชี 3 ราย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด และ 2) การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะบัญชีม้านิติบุคคล เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จาก อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือฟอกเงินที่ได้จากการ กระทำความผิด มีนิติบุคคลที่กระทำผิดจำนวน 198 ราย และสำนักงานบัญชี 14 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด
ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ และผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษคือ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ ของบุคคลต่างด้าว พ.ศ.2542 ตามมาตรา 36 กรณีคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวให้กระทำ ความผิด และมาตรา 37 กรณีคนต่างด้าวที่ประกองธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษ ปรับรายวัน วันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้กระทำผิดได้ใช้กลวิธีจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล โดยใช้ชื่อคนไทยเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น และนำบัญชีม้านิติบุคคลดังกล่าวไปเปิดบัญชีทางการเงินรับโอนเงินหรือฟอกเงินซึ่งหลบเลี่ยงการกระทำความผิด โดยปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก และสร้างความเดือนร้อนกับประชาชนไทย กระทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ อีก 9 หน่วยงาน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และกำจัดนอมินีให้หมดจากประเทศไทย
จึงขอเตือนไปยังสำนักงานบัญชีที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดและเน้นย้ำให้คนไทยระมัดระวังไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หากตรวจสอบพบการกระทำผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
