คดีเว็บพนันออนไลน์ที่มีตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาและอาจเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึง นายตำรวจระดับใหญ่ ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานกรรมาธิการ ปปง. ระบุว่าในวันที่ 20 มี.ค. จะมีการเชิญสมาคมผู้ค้าทองคำและเจ้าหน้าที่ ปปง. เข้ามาชี้แจงในกรณีที่มีการรายงานข่าวของสื่อมวลชนว่ามีข้าราชการตำรวจนำเอาทองคำไปขาย น้ำหนักกว่า 10,000 บาท มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ให้ข้อมูลว่า นอกจากการปราบปรามและยึดทรัพย์แล้ว ปปง.ยังมีหน้าที่กำกับอาชีพที่มีความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ หรือ ร้านขายทอง เนื่องจากกลุ่มคนที่กระทำความผิดมักจะนำเงินมาฟอกผ่านช่องทางเหล่านี้ และกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้น ไม่ขอเจาะจงกรณีใด
ส่วนจะมีเงินที่นำมาฟอกผ่านร้านทองหรือไม่ ชี้แจงว่า การทำธุรกรรมซื้อขายทองกับร้านทองเกิน 2 ล้านบาท ทางร้านต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง ซึ่งร้านทองดังกล่าวก็มีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง. จริง แต่กรณีที่เป็นกระแสข่าวยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
นายวิทยา ยังระบุว่า ปปง.ยังอยู่ระหว่างการประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เพื่อตรวจสอบความผิดมูลฐานฟอกเงิน หากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน และเชิญผู้ต้องหสรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมา
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า ปปง.มีการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews